Publicado el 13/04/2023

Convocatoria de Junta o Asamblea

De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores FERROVIAL, S.A. (“Ferrovial” o la “Sociedad”) comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, celebrada el 13 de abril de 2023, se han adoptado acuerdos relativos a las siguientes materias:

• Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio 2022, así como del estado de información no financiera consolidado.
• Aprobación de la distribución del beneficio de la Sociedad del ejercicio 2022, destinando una parte a reservas voluntarias y otra a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
• Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
• Reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de Ferrovial y su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio 2023.
• Reelección de los Consejeros D. Ignacio Madridejos, D. Philip Bowman, Dª. Hanne Sørensen, D. Juan Hoyos y D. Gonzalo Urquijo.
• Aprobación de un primer aumento de capital social por importe determinable mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de veinte céntimos de euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad (a un precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General.
• Aprobación de un segundo aumento de capital social por importe determinable, en las mismas condiciones del anterior.
• Aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de un máximo de 37.168.290 acciones propias representativas del 5,109% del capital social actual de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para fijar las demás condiciones de la reducción en todo lo no previsto por la Junta General.
• Aprobación de un plan de entrega de acciones de Ferrovial dirigido a los Consejeros Ejecutivos de la Sociedad.
• Aprobación de la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial, como sociedad absorbida, y su filial neerlandesa íntegramente participada Ferrovial International SE, como sociedad absorbente.
• Toma de razón y aprobación, en lo menester, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Ferrovial International SE, aplicable a esa sociedad a partir del momento en que sea efectiva la fusión indicada en el acuerdo anterior.
• Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta.

También se han sometido a votación consultiva: (i) el Informe de Estrategia Climática de la Sociedad de 2022; y (ii) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente a 2022. El resultado de dichas votaciones ha sido favorable.

Los términos de los acuerdos aprobados por la Junta General respecto a cada punto del orden del día coinciden con el texto de las propuestas comunicadas a la CNMV como Otra Información Relevante el 10 de marzo de 2023 (número de registro 21.281). Se acompañan: (i) el Informe de Estrategia Climática de la Sociedad, aprobado con carácter consultivo en el punto 12 del orden del día; y (ii) la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Ferrovial International SE aprobada en el punto 10.2 del orden del día.

Madrid, 13 de abril de 2023

Santiago Ortiz Vaamonde

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.

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