Consejo de Administración

Con fecha 16 de junio de 2023 Ferrovial S.A. fue absorbida por Ferrovial International SE, que pasó a denominarse Ferrovial SE. El Consejo de Administración de Ferrovial SE está compuesto por los mismos miembros que formaban parte del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. inmediatamente antes del momento de efectividad de la fusión.

El Consejo de Administración, salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, es el máximo órgano de decisión de Ferrovial. Se encarga, junto al equipo de dirección, de la gestión de la Sociedad y es responsable de su continuidad y de la creación de valor sostenible a largo plazo.

Gobierno Corporativo de Ferrovial

• El Consejo de Administración está compuesto por 12 miembros. Existe un Consejero Coordinador (Lead Director), que canaliza las preocupaciones que le puedan transmitir los Consejeros Externos. Los Consejeros han sido reelegidos por periodos máximos de tres años; esto permite que los accionistas validen cada poco tiempo su gestión.
• Tanto la Comisión de Auditoría y Control como la Comisión de Nombramientos y Retribuciones están formadas exclusivamente por Consejeros No Ejecutivos Independientes de conformidad con los requisitos de independencia del Nasdaq y normativa de la SEC además del Código de Gobierno Corporativo neerlandés.
• La función principal de la Comisión de Auditoría y Control consiste en supervisar los procesos de elaboración de la información contable y financiera y las auditorías de los estados financieros de la Sociedad, así como auxiliar al Consejo en su toma de decisiones sobre la supervisión de la integridad y calidad de la información financiera y de sostenibilidad de la Sociedad, y sobre la eficacia de los sistemas internos de gestión y control de riesgos.
• Los principales objetivos de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones son identificar a las personas cualificadas para ser Consejeros en función de los criterios aprobados por el Consejo y recomendar a este la selección de los candidatos a consejero que el Consejo ha de presentar a la Junta General y preparar la toma de decisiones del Consejo relativas a la retribución de los Consejeros y directivos ejecutivos (executive officers).
• Ferrovial analiza regularmente las mejores prácticas y normativa de buen gobierno de Países Bajos, España y Estados Unidos.

Presidente

Rafael del Pino

Ejecutivo

• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid, 1981); MBA, MIT Sloan School of Management (1986).
• Presidente Ejecutivo de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2000) y Consejero Delegado desde 1992 hasta 2000. Presidente de Cintra entre 1998 y 2009.
• Miembro del MIT Energy Initiative’s External Advisory Board y el MIT Sloan European Advisory Board. También forma parte del International Advisory Board de IESE y es miembro de la Real Academia de Ingeniería.
• Ha sido Consejero de Zurich Insurance Group, Banesto y Uralita. También ha sido miembro de MIT Corporation y de Harvard Business School European Advisory Board.

Otra información:

D. Rafael del Pino tiene una participación de control en el accionista Rijn Capital SARL.

D. Rafael del Pino es titular, directa o indirectamente, de 153,566,051 acciones de Ferrovial SE, representativas del 20,99% del capital social. Adicionalmente tiene asignadas, en el marco de los planes de incentivos a largo plazo, 146.321 “unidades” representativas del 0,02% del capital social emitido.

Vicepresidente

Óscar Fanjul

No Ejecutivo. Independiente

• Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad Complutense de Madrid).
• Consejero de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2015).
• Presidente No Ejecutivo de Cellnex Telecom y Consejero de Marsh & McLennan Companies. Patrono del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Banco de España), del Aspen Institute (España) y de la Fundación Norman Foster
• Ha sido Presidente fundador y Consejero Delegado de Repsol; Presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico; Presidente no ejecutivo de NH Hoteles y de Deoleo; Vicepresidente no ejecutivo de Holcim; Consejero de Acerinox, Unilever, BBVA, London Stock Exchange y Areva.

D. Óscar Fanjul es titular de 46.452 acciones de Ferrovial SE, representativas del 0,01% del capital social.

Consejero Delegado

Ignacio Madridejos

Ejecutivo

• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid); MBA por la Universidad de Stanford.
• Consejero Delegado de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2019).
• Ha sido Presidente Regional de CEMEX Estados Unidos; Presidente Regional de CEMEX Norte de Europa; responsable global de las áreas de Energía, Seguridad y Sostenibilidad de CEMEX; Presidente de CEMEX España; y Consejero Delegado de CEMEX Egipto. Anteriormente trabajó en McKinsey y Agroman. Ha sido asimismo Presidente de OFICEMEN (Agrupación de fabricantes de cemento de España), IECA (Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones) y CEMBUREAU (Asociación Europea del Cemento).

D. Ignacio Madridejos es titular de 137.642  acciones de Ferrovial SE, representativas del 0,04% del capital social. Adicionalmente tiene asignadas, en el marco de los planes de incentivos a largo plazo, 187.766 “unidades” representativas del 0,03% del capital social emitido.

Consejeros

María del Pino

No Ejecutivo

• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Complutense de Madrid); PDD por el IESE.
• Consejera de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2006).
• Presidenta de la Fundación Rafael del Pino. Representante persona física de Menosmares, S.L., que ocupa los cargos de Presidenta/Vicepresidenta del Consejo de Administración de Casa Grande de Cartagena, S.A.U. de forma rotatoria y de Vicepresidenta del Consejo de Administración de Pactio Gestión, SGIIC, S.A.U. Miembro del Patronato Princesa de Asturias.

Otra información:

Dª. María del Pino es socia mayoritaria, así como Presidenta y Consejera Delegada del accionista Menosmares, S.L.

Dª. María del Pino es titular, directa o indirectamente, de 61.669.677 acciones de Ferrovial SE, representativas del 8,42% del capital social.

José Fernando Sánchez-Junco

No Ejecutivo. Independiente

• Ingeniero Industrial (Universidad Politécnica de Barcelona). Graduado ISMP en Harvard Business School. Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales del Estado (en excedencia desde 1990).
• Consejero de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2009). Consejero de Cintra entre 2004 y 2009.
• Presidente de honor de MaxamCorp Holding.
• Ha sido Presidente ejecutivo de Grupo Maxam; Director General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales y Director General de Industria del Ministerio de Industria y Energía; Consejero de Dinamia y Uralita.

D. José Fernando Sánchez-Junco es titular de 184.392 acciones de Ferrovial SE, representativas del 0,02% del capital social.

Philip Bowman

No Ejecutivo. Independiente

• Licenciado con honores en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge; Máster en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge.
• Consejero de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2016).
• Presidente no ejecutivo de Tegel Group Holdings Limited y Sky Network Television Limited; y Consejero no ejecutivo de KMD Brands Limited.
• Ha sido Presidente de Potrero Distilling Holdings, Coral Eurobet Limited y Liberty plc; Presidente no ejecutivo de The Munroe Group (UK) Limited y Majid Al Futtaim Properties LLC; Consejero no ejecutivo de las sociedades del grupo Majid Al Futtaim Holding LLC y Majid Al Futtaim Capital LLC; Consejero Delegado de Smiths Group plc, Scottish Power plc y Allied Domecq plc; Consejero de Burberry Group plc, Berry Bros. & Rudd Limited, Scottish & Newcastle Group plc, Bass plc, British Sky Broadcasting Group plc y Coles Myer Limited; y Consejero no ejecutivo de Better Capital PCC.

D. Philip Bowman es titular de 33.032 acciones de Ferrovial SE, representativas del 0,00% del capital social.

Hanne Sørensen

No Ejecutivo. Independiente

• Máster (MSc) en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Aarhus (Dinamarca).
• Consejera de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2017).
• Vicepresidenta de Holcim; Consejera no ejecutiva de Tata Motors, Tata Consulting Services, Jaguar Land Rover Automotive Plc y sus filiales Jaguar Land Rover Ltd y Jaguar Land Rover Holdings Ltd.
• Ha sido Consejera Delegada de Damco y Maersk Tankers; Directora Comercial de Maersk Line; y Directora de Finanzas para la región de Asia de Maersk Line (Grupo A.P. Moller-Maersk). Ha sido asimismo Presidenta de ITOPF, Vicepresidenta de Hoegh Autoliners y Consejera de Delhivery, Axcel e INTTRA.

Dª. Hanne Sørensen no es titular de acciones de Ferrovial SE.

Bruno Di Leo

No Ejecutivo. Independiente

• Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ricardo Palma y título de posgrado de la Escuela Superior de Administración de Negocios, ambos en Lima (Perú).
• Consejero de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2018).
• Consejero no ejecutivo de Cummins.  Miembro del Consejo Consultivo Internacional del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) en España y del Consejo Consultivo del Centro Deming de Columbia Business School.
• Ha sido Consejero no ejecutivo de Taiger. Ha desarrollado su carrera profesional en el grupo multinacional IBM. Ha sido Vicepresidente Senior de IBM Corporation; Vicepresidente Senior de Mercados Globales; Director General de la División de Mercados en Expansión; Director General de Servicios Globales de Tecnología para el Suroeste de Europa y Presidente para el Noreste del continente europeo; Director General de IBM Latinoamérica y Director General de IBM Brasil.

D. Bruno Di Leo no es titular de acciones de Ferrovial SE.

Juan Hoyos

No Ejecutivo. Independiente / Consejero Coordinador

• Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad Complutense de Madrid); Máster en Administración de Empresas (MBA), Finanzas y Contabilidad por Columbia Business School.
• Consejero de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2019).
• Consejero de Inmoglaciar y Gescobro.
• Ha sido Presidente, Socio Director de McKinsey & Company Iberia y Miembro del Consejo de Accionistas de McKinsey & Company a nivel mundial; Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia, Marca y Marketing de Banco Santander Brasil; Presidente Ejecutivo de Haya Real Estate; y Consejero de Banco Santander Chile y Banco Santander Méjico.

D. Juan Hoyos es titular de 5.980 acciones de Ferrovial SE, representativas del 0,00% del capital social.

Gonzalo Urquijo

No Ejecutivo. Independiente

• Licenciado en Ciencias Económicas y Políticas por la Universidad de Yale (Estados Unidos). Máster en Administración de Empresas (Executive MBA) por el Instituto de Empresa (Madrid).
• Consejero de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2019).
• CEO de Talgo; Consejero externo de Gestamp Automoción; Presidente de la Fundación Hesperia; miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias.
• Ha sido Presidente de Abengoa y de ArcelorMittal España; miembro de la dirección general de ArcelorMittal y responsable de los sectores de Productos Largos, Acero Inoxidable, Tubos, Mercados Emergentes; Director General Financiero y responsable del sector de Distribución de Arcelor; Director General Financiero de Aceralia Corporación Siderúrgica. Anteriormente trabajó en Citibank y Crédit Agricole. También ha sido Presidente de la Fundación ArcelorMittal y de UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas); Consejero de Aceralia, Atlantica Yield, Aperam, Vocento y otras sociedades.

D. Gonzalo Urquijo es titular de 215 acciones de Ferrovial SE, representativas del 0,00% del capital social.

Hildegard Wortmann

No Ejecutivo. Independiente

• Licenciada en Administración de Empresas (Universidad de Münster, Alemania); MBA por la Universidad de Londres.
• Consejera de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2021).
• Ha sido miembro del Board of Management de Volkswagen Group, Miembro del Extended Executive Committee de Volkswagen Group; miembro del Board of Management de Audi AG como responsable de ventas y marketing; Consejera no Ejecutiva de Volkswagen FS AG y del Supervisory Board de Porsche Holding, Porsche Austria y Porsche Retail. Vicepresidenta Ejecutiva de Gestión de Producto, Vicepresidenta Ejecutiva de Marca y CEO para la región de Asia-Pacífico del grupo automovilístico BMW; Consejera no Ejecutiva del Supervisory Board de Cariad y varias posiciones directivas de Unilever para Alemania y Reino Unido.

Dª. Hildegard Wortmann no es titular de acciones de Ferrovial SE.

Alicia Reyes

No Ejecutivo. Independiente

• Licenciada en Derecho, Económicas y Administración de Empresas (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, ICADE); Doctora (summa cum laude) en métodos cuantitativos y mercados financieros por la misma Universidad.
• Consejera de Ferrovial SE desde 2023 (y de Ferrovial, S.A. desde 2021).
• Consejera Independiente de Banco Sabadell; miembro (Consejera Independiente) del General and Supervisory Board de EDP; Consejera Independiente de KBC Group y Consejera de sus filiales KBC Bank y KBC Global Services; Profesora invitada del Instituto de Finanzas y Tecnología en la Facultad de Ingeniería de la University College London (UCL).
• Ha sido CEO de Momentus Securities y CEO para la región EMEA en Wells Fargo Securities; Consejera de TSB Bank; Responsable global de estructuración en la división de banca de inversión y Responsable global de soluciones de seguros y de derivados estratégicos de renta variable en Barclays Capital; Country Manager para España y Portugal en Bearn Stearns; Chief Investment Officer del fondo de capital riesgo del grupo Abengoa especializado en tecnología (Telecom Ventures). Anteriormente trabajó en Deutsche Bank.

Dª. Alicia Reyes no es titular de acciones de Ferrovial SE.

Secretaria

Geerte Hesen

• Doctora en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad de Maastricht.
• Secretaria General y del Consejo de Administración de Ferrovial SE desde 2024.
• Miembro del Consejo de Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen y de CARE Netherlands.
• Ha sido Secretaria General en Lumicks, Secretaria General Adjunta en ASML y Directora del Departamento Jurídico en Philips Personal Health.